LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES LBC/FT

Lieux Dakar* Saly** (résidentiel)
Durée 2 jours 4 jours
Prix/pers. 400.000 CFA 650.000 FCA
350.000 à partir de 5 personnes d’une même entreprise 600.000 à partir de 5 personnes d’une même entreprise
*les prix incluent la formation, les pauses-café et déjeuners
** les prix incluent la formation, l’hébergement, la restauration complète
Nos prochaines sessions
Dakar Saly
15-16 Mai 24-27 Mai
12-13 Juin 14-17 Juin
07-08 Aout 16-19 Aout
18-19 Septembre 06-09 Septembre
02-03 Octobre 25-28 Octobre
20-21 Novembre 22-25 Novembre
04-05 Décembre 20-23 Décembre

Objectifs de la Formation

  • Maitriser les Obligations réglementaires et de conformité de la BCEAO sur la LBC/FT
  • Mettre en œuvre un programme de conformité conformément aux exigences normatives
  • Maitriser les dispositions légales et réglementaires de l’UEMOA sur la LBC/FT destinés au secteur financier
  • Maitriser les obligations professionnelles de conformité et de prévention LBC/FT
  • Connaitre les mesures coercitives prévues par la réglementation Bancaire dans la zone UEMOA
  • Adopter une stratégie interne robuste et efficace de LBC/FT
  • Connaitre les règles et modalités et contenu de l’élaboration du rapport Final LBC OBLIGATOIRE de fin d’exercice

Programme

  • Les dispositifs réglementaires l’UEMOA et de la BCEAO
  • Organisation et pilotage de procédures de conformité LBC/FT
  • Les obligations de déclaration de soupçon
  • Les mesures préventives, de contrôle et conservation des documents
  • Les mesures de vigilance relative à la clientèle (CDD, KYC, MVC…)
  • Plan de formation – actions de formation et sensibilisation
  • Contrôle interne
  • Rapport annuel LBC/FT

Public cible

  • Responsables / Juristes de conformité
  • Cadres de banques Responsables LBC/FT
  • Responsable de Comité interne LBC - AMLO – AML Officer

Méthodologie et Animation

SOPEL International & CANE EXECUTIVE utiliseront une méthode de formation adaptée spécifiquement aux besoins des participants, aux travers de cas pratiques et de retours d’expériences, sous forme de présentation Powerpoint, film, jeux d’entreprises, etc.

Le séminaire sera animé par les Experts formateurs de SOPEL International PARIS et de CANE EXECUTIVE, disposant de solides expériences dans le domaine de la LBC/FTP depuis plus de 15 années

Validation du séminaire

Un CERTIFICAT sera remis à chaque participant à la fin du séminaire, en plus de nombreuses documentations et un support électronique de la formation continue professionnelle.

Le plus de la formation

SOPEL International / CANE EXECUTIVE assurera un Suivi Post formation, afin d’assister tous les participants et mieux mesurer l’impact réel de la formation sur leur travail au quotidien. Une Evaluation à chaud se fera à la fin du séminaire.