PRESENTATION DES SEMINAIRE INTERNATIONAUX


Elaboration & Mise en place d’un Dispositif Interne Opérationnel LBC / FT

il a pour objectifs d'adopter les meilleurs dispositifs actuels de lutte anti blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d'actualiser le dispositif interne LBC annuel en fonction de la réglementation nationale, communautaire et international, d' élaboration un plan de contrôle interne efficace, de mettre en œuvre un dispositif de prévention et de gestion sur mesure dynamique et outillé, de renforcer les dispositifs de surveillance des transactions, de mettre en œuvre de l’approche par les risques et élaboration des dossiers de déclaration de soupçon ....

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Audit du Dispositif Interne Lutte Anti Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme – LBC / FT

il a pour objectifs d'évaluer la pertinence du dispositif LBC/FT et les outils en place sur les activités de la banque conformément à la règlementation LBC/FT de l’UMOA, d'identifier les faiblesses de votre dispositif LBC/FT, au préalable du contrôle de la commission bancaire et de formuler et mieux suivre des recommandations pour renforcer la pertinence du dispositif, afin de mieux se préparer aux contrôles de la Commission Bancaire ....

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